Reinstauraron medidas para la prevención de lavado de activos
Habían sido bloqueadas en 2016 La decisión permite al Estado articular mecanismos de control sobre aquellos sujetos que están obligados a informar sus movimientos de dinero a las Unidad de Información Financiera. Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas…